Criptovalute, due mandati d’arresto negli Usa per i conti Bitfinex
Giro di vite del Dipartimento di Giustizia sui trasferimenti di fondi illegali collegati agli exchange di criptovalute. L'accusa: frode bancaria. La connection con la Svizzera
Pubblicazioni dell'autore
Paradosso Nigeria: il corrotto finisce per pagare la sua stessa tangente
Un'indagine internazionale rivela: nella vendita del giacimento Opl245 a Eni e Shell condizioni senza precedenti che hanno finanziato lo schema corruttivo e danneggiato i nigeriani
Azionisti critici come Beppe Grillo? Proprio no
L'azionariato critico produce risultati solo con analisi meticolose e critiche fondate. Nulla a che vedere con gli showmen che usano le assemblee come palco mediatico
Criprovalute, Procura New York: Bitfinex ha fatto sparire $850 milioni
La "criptoborsa" creata dall'italiano Giancarlo Devasini nella bufera: nascosta a Panama la liquidità di garanzia della criptovaluta Tether. Bitiflex replica: rispettate tutte le leggi
Bufera sulla N26, la banca tedesca inciampa nell’antiriciclaggio
Un'inchiesta di Suddeutsche Zeitung svela centinaia di conti correnti in odore di riciclaggio. Intanto la Consob tedesca lamenta carenze nella struttura della banca
Licenza Opl245, l’anticorruzione nigeriana: «arrestare Casula e Dan Etete»
L'EFCC ha ricevuto l'ordine di arrestare l'ex numero 1 ENI in Nigeria insieme a due ex ministri. Intanto al processo milanese è il momento dei consulenti Eni