Il calcio ha paura delle nuove norme europee anti riciclaggio
Approvata la direttiva europea, dal 2029 i controlli sul riciclaggio nel calcio aumenteranno. Ma nonostante i tempi lunghi la Uefa non ci sta
Luca Pisapia
Indice di percezione della corruzione CPI 2023. L’Italia conferma il punteggio
Il CPI 2023 rivela che in più di un decennio la maggior parte dei Paesi ha fatto pochi progressi nell’affrontare la corruzione del settore pubblico
Transparency International
La nuova autorità europea anti-riciclaggio sarà a Roma?
Roma è candidata, insieme a Francoforte, Madrid, Parigi e Dublino per ospitare la sede della nuova autorità antiriciclaggio dell’Ue
Anna Radice Fossati
Aumentano le multe per riciclaggio di denaro
Nel 2022 il totale delle multe per riciclaggio di denaro comminate a istituti finanziari è raddoppiato rispetto all'anno precedente
Alessandro Longo
Follow the money, perché il metodo-Falcone è ancora attuale
Giovanni Falcone capì che occorreva “seguire il denaro” per ricostruire i business mafiosi. Un metodo rivoluzionario, utilissimo anche oggi
Valori.it
Il virus del riciclaggio
Corruzione, illegalità, economia e finanza. Ogni martedì il commento di Rosy Battaglia
Rosy Battaglia
Germania paradiso del riciclaggio. «I contanti, cardine dell’economia tedesca»
Sven Giegold, tra i parlamentari europei più influenti, spiega a Valori perché la Germania è ancora un paradiso per il riciclaggio di denaro sporco
Mauro MeggiolaroRiciclaggio, gli Usa indagano su Deutsche Bank. Ma la Germania assolve
Deutsche Bank è accusata di aver riciclato 1.300 dei 2.000 miliardi oggetto dell'inchiesta FinCEN Files. Ma per la Germania l'inchiesta è chiusa
Rosy Battaglia