È il Canada liberale la nuova frontiera per il riciclaggio di denaro sporco
Il Canada dello sciroppo d’acero, delle foreste e della gentilezza, senza fare rumore, è diventato il paradiso del riciclaggio di denaro
Lorenzo Tecleme
«Il calcio finanziario è un veicolo per riciclaggio, frode e corruzione»
Il calcio dei fondi finanziari è a rischio riciclaggio, frode e corruzione. Lo dice un rapporto del ministero del Tesoro britannico
Luca Pisapia
Le squadre di calcio servono al riciclaggio di denaro sporco?
Secondo una ricerca dell’università di Manchester le alchimie societarie dietro il calcio favoriscono crimini finanziari come il riciclaggio
Luca Pisapia
In Italia il riciclaggio di denaro sporco vale quasi il 2% del Pil
Secondo Banca d’Italia il valore del riciclaggio di denaro, nel periodo 2018-2022, è tra i 25 e i 35 miliardi di dollari ogni anno
Valentina Neri
Il calcio ha paura delle nuove norme europee anti riciclaggio
Approvata la direttiva europea, dal 2029 i controlli sul riciclaggio nel calcio aumenteranno. Ma nonostante i tempi lunghi la Uefa non ci sta
Luca Pisapia
La nuova autorità europea anti-riciclaggio sarà a Roma?
Roma è candidata, insieme a Francoforte, Madrid, Parigi e Dublino per ospitare la sede della nuova autorità antiriciclaggio dell’Ue
Anna Radice Fossati
Riciclaggio, finanza e corruzione: i motori della criminalità organizzata
I profitti annui della criminalità organizzata variano tra i 92 e i 188 miliardi di dollari. È quanto emerge da un rapporto di Europol
Andrea Baranes
Aumentano le multe per riciclaggio di denaro
Nel 2022 il totale delle multe per riciclaggio di denaro comminate a istituti finanziari è raddoppiato rispetto all'anno precedente
Alessandro Longo
Dittatori, riciclaggio, trafficanti. Credit Suisse nel mirino di un’inchiesta internazionale
Condotta da un consorzio di 48 media internazionali, un'inchiesta ha analizzato oltre 18mila conti bancari aperti presso Credit Suisse
Andrea Barolini
Il virus del riciclaggio
Corruzione, illegalità, economia e finanza. Ogni martedì il commento di Rosy Battaglia
Rosy Battaglia
Germania paradiso del riciclaggio. «I contanti, cardine dell’economia tedesca»
Sven Giegold, tra i parlamentari europei più influenti, spiega a Valori perché la Germania è ancora un paradiso per il riciclaggio di denaro sporco
Mauro Meggiolaro
Riciclaggio, gli Usa indagano su Deutsche Bank. Ma la Germania assolve
Deutsche Bank è accusata di aver riciclato 1.300 dei 2.000 miliardi oggetto dell'inchiesta FinCEN Files. Ma per la Germania l'inchiesta è chiusa
Rosy Battaglia