EBRD, ex rappresentante russa sotto accusa
Elena Kotova, già finita due anni fa nel mirino delle autorità inglesi, è ora formalmente accusata di corruzione in Russia. Avrebbe tentato di prendere una tangente da 1, 4 milioni di ...
Andrea BaroliniPignoramenti facili, le banche pagheranno 10 miliardi di dollari
Quattordici grandi istituti di credito statunitensi hanno accettato di patteggiare per chiudere la questione relativa ai pignoramenti effettuati senza sufficienti controlli tra il 2009 ed il 2010.
Andrea BaroliniEvasione fiscale, Wegelin patteggia e paga 57, 8 milioni di dollari
La banca svizzera si è dichiarata colpevole di aver aiutato i propri clienti ad aggirare il fisco americani. Ma l'evasione generata da tali pratiche è stata ben più alta: 1, 2 miliardi ...
Andrea BaroliniBankia, perdita di valore di oltre 4 miliardi dopo la nazionalizzazione
Il Fondo di ristrutturazione bancaria spagnolo ha annunciato anche il via libera alle ricapitalizzazioni dei quattro istituti di credito in difficoltà del Paese.
Andrea BaroliniBoE, al nuovo governatore 250 mila sterline all’anno per l’affitto
Il prossimo numero uno della banca centrale inglese non percepirà solamente uno stipendio da oltre 600 mila sterline, ma avrà a disposizione una "housing allowance" da oltre 1000 dollari al ...
Andrea BaroliniTruffa Madoff, condannato a dieci anni il fratello Peter
Il tribunale di Manhattan ha giudicato Peter Madoff colpevole di aver truccato i conti della società del fratello Bernard.
Andrea BaroliniUsa, tre banchieri svizzeri accusati di concorso in evasione fiscale
Il dipartimento di Giustizia di Washington ha annunciato di aver posto in stato d'accusa tre funzionari di una banca elvetica, senza tuttavia rivelare i nomi delle persone coinvolte.
Andrea BaroliniLo scandalo Libor costa 3 miliardi di dollari a Fannie Mae e Freddie Mac
Il costo legato alle manipolazioni del tasso interbancario per le due agenzie americane è stato indicato in un rapporto interno della Federal Housing Finance Agency.
Andrea BaroliniUBS, Le Temps: «Imminente inchiesta per riciclaggio in Francia»
Secondo il quotidiano ginevrino i magistrati francesi starebbero per aprire un'indagine sul comportamento della banca svizzera, sospettata di aver riciclato capitali provenienti anche da gruppi criminali organizzati.
Andrea BaroliniDeutsche Bank, disposti 5 arresti per frode fiscale
Il tribunale di Francoforte ha disposto l'arresto di cinque dipendenti dell'istituto di credito, con l'accusa di frode fiscale aggravata nell'ambito del mercato dei diritti di emissione di CO2.
Andrea BaroliniIn manette ex dipendente di Wells Fargo: frode da 11 milioni di dollari
L'uomo avrebbe consegnato ad alcuni suoi amici una serie di informazioni riservate, sulla base delle quali sarebbero stati centrati ingenti guadagni. I capitali sarebbero poi stati riciclati acquistando ...
Andrea BaroliniSchaeuble: «Accordo sull’unione bancaria entro Natale»
In un'intervista rilasciata domenica alla Bild am Sonntag il ministro delle Finanze di Berlino ha spiegato che i Paesi membri dell'Ue sarebbero vicini ad un accordo sul meccanismo ...
Andrea Barolini