Il dipartimento di Giustizia di Washington ha annunciato di aver posto in stato d'accusa tre funzionari di una banca elvetica, senza tuttavia rivelare i nomi delle persone coinvolte.
Andrea BaroliniIl costo legato alle manipolazioni del tasso interbancario per le due agenzie americane è stato indicato in un rapporto interno della Federal Housing Finance Agency.
Andrea Barolini
Ci sono regole su ciò che le banche possono e non possono fare con i nostri soldi. Come conseguenza, è emersa tutta una serie di altre istituzioni che si ...
Claudia VagoSecondo appuntamento con le lezioni di finanza etica di Andrea Baranes: dopo l’introduzione ecco una breve spiegazione di cosa sono e come funzionano i paradisi fiscali. Buona ...
Claudia VagoSecondo il quotidiano ginevrino i magistrati francesi starebbero per aprire un'indagine sul comportamento della banca svizzera, sospettata di aver riciclato capitali provenienti anche da gruppi criminali organizzati.
Andrea BaroliniIl tribunale di Francoforte ha disposto l'arresto di cinque dipendenti dell'istituto di credito, con l'accusa di frode fiscale aggravata nell'ambito del mercato dei diritti di emissione di CO2.
Andrea BaroliniL'uomo avrebbe consegnato ad alcuni suoi amici una serie di informazioni riservate, sulla base delle quali sarebbero stati centrati ingenti guadagni. I capitali sarebbero poi stati riciclati acquistando ...
Andrea BaroliniTraduzione del comunicato stampa di GlobalWitness. Oggi, la più grande banca europea, HSBC, ha annunciato che pagherà 1,9 miliardi dollari per risolvere le accuse di aver riciclato soldi per ...
Claudia VagoIniziamo oggi una serie di lezioni video sulla finanza etica. In questa prima puntata Andrea Baranes, presidente dela Fondazione Culturale Responsabilità Etica ci introduce ai principali meccanismi della ...
Claudia VagoIn un'intervista rilasciata domenica alla Bild am Sonntag il ministro delle Finanze di Berlino ha spiegato che i Paesi membri dell'Ue sarebbero vicini ad un accordo sul meccanismo ...
Andrea BaroliniTraduzione dell’articolo originariamente pubblicato dal sito della Campagna per l’Audit sul Debito greco con titolo Goodnight Greece – Good morning Colony! Il 27 novembre, il Consiglio dei ministri ...
Claudia VagoTre ex dipendenti dell'istituto di credito hanno dichiarato alla Sec che la banca fece in modo di non far figurare perdite per 12 miliardi di dollari, al fine di ...
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