Il virus del riciclaggio
Corruzione, illegalità, economia e finanza. Ogni martedì il commento di Rosy Battaglia
Rosy BattagliaGermania paradiso del riciclaggio. «I contanti, cardine dell’economia tedesca»
Sven Giegold, tra i parlamentari europei più influenti, spiega a Valori perché la Germania è ancora un paradiso per il riciclaggio di denaro sporco
Mauro MeggiolaroRiciclaggio, gli Usa indagano su Deutsche Bank. Ma la Germania assolve
Deutsche Bank è accusata di aver riciclato 1.300 dei 2.000 miliardi oggetto dell'inchiesta FinCEN Files. Ma per la Germania l'inchiesta è chiusa
Rosy BattagliaRiciclaggio di denaro sporco: oltre 90 banche coinvolte
Da Deutsche Bank a JPMorgan. Un giro di denaro da 2mila miliardi in 170 Paesi finiti nel traffico di droga e armi. Nell’inchiesta FinCEN files
Rosy BattagliaCriptovalute, arresto per riciclaggio per i cartelli della droga colombiani
Molina Lee, presidente della Crypto Capital, secondo gli Usa offriva “un sistema bancario ombra” alla borsa Bitfinex: avrebbe “lavato” 350 milioni dei narcos
Nicola BorziBufera sulla N26, la banca tedesca inciampa nell’antiriciclaggio
Un'inchiesta di Suddeutsche Zeitung svela centinaia di conti correnti in odore di riciclaggio. Intanto la Consob tedesca lamenta carenze nella struttura della banca
Mauro MeggiolaroRiciclaggio di denaro, quanto è opaco il cielo sopra Berlino
A Berlino si riciclano almeno 100 miliardi di euro l'anno. Uno scandalo frutto di lacune legislative e di una segretezza finanziaria con pochi eguali al mondo
Mauro MeggiolaroSwedbank, terremoto ai vertici dopo i sospetti di riciclaggio
Il Cda della banca svedese ha licenziato l’Ad Birgitte Bonnesen. Pressioni dai grandi azionisti a causa di 200 mld di transazioni in odore di riciclaggio
Andrea BaroliniIl software Gianos e le falle nel sistema antiriciclaggio UBI
Una nota riservata trasmessa agli inquirenti da una fonte interna alla banca nel 2017 rivela le falle del sistema informatico di UBI Banca
Nicola BorziIWBank, 1000 mld di transazioni senza controlli antiriciclaggio
49 milioni le operazioni "bucate" dalle verifiche obbligatorie. Sfuggite ai radar anche transazioni e connessioni con entità offshore presenti nei Panama e Paradise Papers
Nicola BorziRiciclaggio, i governi europei bocciano la blacklist della Commissione
I Paesi membri dell’Ue hanno respinto la lista nera anti-riciclaggio presentata dalla Commissione di Bruxelles. Che aveva incluso Arabia Saudita e Tunisia
Andrea BaroliniFortnite & Co: i giochi online ultima frontiera del riciclaggio
Il riciclaggio scopre un nuovo territorio: i videogiochi online come Fortnite. Il settore è poco regolamentato. E così diventa luogo ideale per ripulire i profitti illeciti
Matteo Cavallito