Riciclaggio, i governi europei bocciano la blacklist della Commissione
I Paesi membri dell’Ue hanno respinto la lista nera anti-riciclaggio presentata dalla Commissione di Bruxelles. Che aveva incluso Arabia Saudita e Tunisia
Andrea Barolini
Fortnite & Co: i giochi online ultima frontiera del riciclaggio
Il riciclaggio scopre un nuovo territorio: i videogiochi online come Fortnite. Il settore è poco regolamentato. E così diventa luogo ideale per ripulire i profitti illeciti
Matteo Cavallito
Lista nera anti-riciclaggio, l’Arabia Saudita ad un bivio
Il Paese arabo, storico alleato statunitense, non può permettersi di essere inserita nella lista nera anti-riciclaggio dell’Unione europea. In gioco la sua transizione post-petrolifera
Andrea Barolini
Il riciclaggio globale? Si aggira sui 2mila miliardi di dollari
Il money laundering vale dal 2 al 5% del Pil mondiale. La sovrafatturazione prospera. E ora l'attenzione si sposta su e-commerce e criptovalute
Matteo Cavallito
Bufera riciclaggio: si stringe la morsa attorno a Danske Bank
Due inchieste negli Usa. Ma anche le indagini italiane, danesi, estoni e francesi. Lo scandalo Danske Bank invade i tribunali di tutto il mondo
Matteo Cavallito
Danske, la Russia e il riciclaggio: la banca che fa crollare il mito danese
Nemmeno la Danimarca è immune agli scandali finanziari. Danske, prima banca del Paese, è sotto inchiesta per riciclaggio. Un clamoroso avvertimento per l’Europa
Matteo Cavallito
Riciclaggio: anche la Svizzera vuole vederci chiaro
La patria del segreto bancario all’attacco del riciclaggio. L’Europa è alla quinta direttiva in materia. Ma sui Panama Papers è stata poco trasparente
Matteo Cavallito
Dall’antiriciclaggio all’antiterrorismo: la normativa internazionale
Istituito nel 1989 dal G7 con l’obiettivo di contrastare e prevenire il riciclaggio il Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) ha assunto funzioni antiterrorismo soltanto dopo ...
Matteo Cavallito
Registri centrali pubblici per le società europee: la svolta possibile per la lotta al riciclaggio dei proventi illeciti
Gli Stati membri dell’UE potrebbero presto essere tenuti a creare e gestire appositi registri centrali nei quali siano identificati i titolari effettivi di imprese, entità legali e ...
Simone GrilloSvizzera, 1.585 denunce per sospetto riciclaggio nel 2012
L'organismo elvetico che vigila sui casi di presunto riciclaggio ha ricevuto quasi lo stesso numero di denunce rispetto al 2011, anno in cui la primavera araba e la scoperta ...
Andrea BaroliniUBS, Le Temps: «Imminente inchiesta per riciclaggio in Francia»
Secondo il quotidiano ginevrino i magistrati francesi starebbero per aprire un'indagine sul comportamento della banca svizzera, sospettata di aver riciclato capitali provenienti anche da gruppi criminali organizzati.
Andrea Barolini
Evasione e riciclaggio facili da morire
di Andrea Baranes – Fondazione Culturale Responsabilità Etica E ‘ talmente facile creare una società nascondendone la reale proprietà in Gran Bretagna che anche un morto può farlo. Si apre ...
Andrea Baranes