Fermare le “lavatrici”: la nuova frontiera antimafia
L'esperienza delle Giornate della Memoria di Libera insegna: la lotta alle mafie passa sempre più per le attività antiriciclaggio e il controllo in aree nuove
Lorenzo FrigerioL'esperienza delle Giornate della Memoria di Libera insegna: la lotta alle mafie passa sempre più per le attività antiriciclaggio e il controllo in aree nuove
Lorenzo FrigerioUn’inchiesta svela il sistema della banca moscovita Troika Dialog: un sistema efficiente per spostare enormi capitali sporchi, triangolando tra Russia, Europa, Baltico e Caraibi
Matteo CavallitoL’inchiesta Troika Laundromat si allarga alla banca olandese. Sotto indagine, le operazioni con la Russia via Lituania: 1,7 miliardi riciclati attraverso centinaia di compagnie offshore
Matteo CavallitoCosì in una mail l'avvocato Granier-Deferre chiamava il pagamento milionario effettuatogli dal ministro nigeriano, Dan Etete. A rivelarlo, lo stesso legale interrogato nel processo Eni-Shell
Luca ManesIl governo di Londra rinvia le norme che imporrebbero registri pubblici con i beneficiari di società domiciliate nei tax haven britanniche. La battaglia politica continua
Matteo CavallitoJosé Manuel Campa, capo lobbista del colosso Santander, succede ad Andrea Enria al vertice dell’Autorità Bancaria Europa (EBA).
Andrea BaroliniLe testimonianze di due alti dirigenti Eni al processo milanese mettono in luce una due diligence quantomeno sospetta sull’affare del maxigiacimento petrolifero in Nigeria
Luca ManesIl Fondo europeo di sviluppo regionale, da cui arrivavano i finanziamenti agli inceneritori, sarà invece destinato alla crescita intelligente e all'economia verde
Rosy BattagliaDa Carige alle Popolare di Bari fino alle banche venete. I debiti degli immobiliaristi sono il filo rosso che unisce vecchie e nuove crisi
Matteo CavallitoContinua il processo Opl245. Oltre alle obiezioni della difesa e ai "non so" del supermanager nigeriano, emergono giri di denaro da capogiro (nelle tasche giuste)
Antonio TricaricoRhode Island e Baltimora a gamba tesa sull'uso dei termocombustori. E un rapporto scientifico stronca la tecnologia: "un ossimoro considerarla rinnovabile"
Francesco PascaleNelle motivazioni della sentenza di condanna di due intermediari del mega-affare petrolifero, parole durissime contro Eni. Le prove influiranno anche nel processo principale
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